Chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc tạo ra 1 tỷ đô la trước khi bị gắn cờ. | Kiếm Tiền Online

Một kế hoạch tiền điện tử Ponzi đã được báo cáo bởi các quan chức luật pháp Trung Quốc, nhưng không phải trước khi bọn tội phạm thu được lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la từ nó.

1.jpg

Bốn người đàn ông Trung Quốc là Li Qibing, Wang Xiaoying, Gao Yudong và Tian Bo đã bị các quan chức pháp luật ở Diêm Thành bắt giữ sau khi kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la Ponzi của họ bị giới chức Trung Quốc phanh phui. Chính quyền địa phương đã thu giữ khoảng 60 triệu đô la tiền quỹ, nhưng toàn bộ lợi nhuận thu được từ kế hoạch gian lận kim tự tháp vẫn chưa được thu hồi.

Bốn thủ phạm đã chào hàng các dịch vụ giao dịch của họ trên một nền tảng có tên là WoToken. Họ đã quảng bá tiền điện tử gốc của WoToken, có tên là WOR và thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Hoạt động được điều phối theo một sơ đồ kim tự tháp, trong đó các nhà đầu tư cũ được thưởng bằng các khoản tiền do các thành viên mới của nền tảng tạo ra.

Theo báo cáo, có khoảng 715.250 nhà đầu tư Trung Quốc đã tham gia WoToken. Cùng nhau, họ đã từ bỏ Bitcoin (BTC), EOS , Ether (ETH), Tether (USDT) và Litecoin (LTC), trị giá hơn 1 tỷ đô la tiền cho các nhà khai thác chương trình Ponzi.

Như các quan chức luật đã quy định, những người quảng bá chương trình Ponzi đã bị bắt và hiện họ đang phải đối mặt với bất cứ mức án nào từ 2-9 năm tù.

Lược đồ OneCoin Ponzi

Các kế hoạch Ponzi tiền điện tử đang gia tăng, thậm chí còn thông qua các tổ chức ngân hàng tài chính truyền thống. Tháng trước, thông qua một kho các tập tin bị rò rỉ tài chính Tội phạm (FinCEN), các quỹ tạo ra từ OneCoin kế hoạch Ponzi đã bị cáo buộc có dây thông qua một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, Bank of New York Mellon (BNY Mellon).

Người sáng lập OneCoin Ponzi Scheme, Ruja Ignatova, được cho là đã bỏ trốn sau vụ bê bối, sau khi kế hoạch kim tự tháp này tạo ra ít nhất 400 triệu đô la.

Theo blockchain.news

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :